da PF
A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação BANCO PARALELO que visa desarticular organização criminosa que atuava com a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas e outros crimes diversos.
A Operação BANCO PARALELO se trata da segunda fase da Operação FLUXO CAPITAL deflagrada em fevereiro deste ano e decorreu da necessidade de continuidade das apurações em razão da identificação de novos integrantes da organização criminosa até então desconhecidos, bem como a identificação de diversos bens móveis e imóveis que foram adquiridos total ou parcialmente com dinheiro oriundo da ORCRIM investigada.
Assim como na fase anterior, mais uma vez ficou demonstrado que o controle da movimentação do dinheiro ilícito da ORCRIM era feito no Paraguai através de doleiros donos de casas de câmbio naquele país.
Nesta segunda fase a Polícia Federal foi às ruas para cumprir 07 mandados de busca e apreensão. Também foram deferidos o sequestro dos diversos bens móveis e imóveis supramencionados cujos valores estimados ultrapassam os R$ 30 milhões de reais, além do bloqueio de valores e contas bancárias e a suspensão dos CNPJ’s das empresas envolvidas.
O nome da operação faz alusão ao fato de a organização criminosa atuar à margem do sistema financeiro nacional para a movimentação de vultuosa quantia de dinheiro que ultrapassou as centenas de milhões de reais. Os investigados responderão pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro.
